En mann fra Pennsylvania har innrømmet å jukse en tittelforsikringsforsikring og hans klienter for å støtte sin sportsbettingavhengighet, noe som resulterer i millioner av dollar i tap.
USAs advokatkontor for Eastern District of Pennsylvania melder at Louis Belletieri, 43, påberopte seg skyldig denne uken på to siktelser for trådsvindel. Føderale myndigheter hevder at Belletieri orkestrerte en ordning og lurte en tittelforsikringsforsikring sammen med kunder av sitt arv tittelfirma i Allentown for å støtte hans online sportsspillvaner.
Justisdepartementet uttaler at Belletieris gamle tittel i november 2013 signerte en kontrakt med Fidelity National Title Insurance som utpekte firmaet hans som agent for å gi tittelforsikringsforpliktelser, retningslinjer og påtegninger for eiendommer i Pennsylvania. Legacy -tittelen hadde en escrow -konto som samlet innskudd fra pantelånere av troskap.
"Tiltalte Belletieri skal ha opprettholdt midlene i escrow -kontoen med det formål å gjennomføre eiendomstransaksjoner og utbetale midler etter behov, og for det formålet de ble betrodd, for eksempel å betale ned pantelån, betale skatt, betale for å betale for å betale for andre utgifter i tilknytning til eiendomstransaksjon. ting, for å plassere online sportsspill, ”hevdet den føderale klagen mot Belletieri.
Mellom mars 2020 og september 2023 hevder føderale myndigheter at Belletieri avledet over 6,4 millioner dollar fra escrow -kontoen til hans personlige kontoer. Samtidig sto Belletieri overfor påstander om å avlede nesten 2,5 millioner dollar fra Fidelity Escrow -kontoen til sin gamle tittelkonto, med en del som ikke er av gyldige forretningsgrunner.
Potensial i flere tiår bak stolpene
Straffesaken som involverte Belletieri startet da over et dusin huseiere og pantelånere henvendte seg til Lehigh County District Attorney Gavin Holihan, og påsto at deres escrow -midler ikke ble distribuert. Holihan, som opprinnelig forfulgte og fremmet anklager mot Belletieri, trakk saken sin når føderale påtalemyndigheter ble involvert.
Føderale myndigheter rapporterer at Belletieri også oppnådde et uredelig lån på $ 825K gjennom loven om koronavirushjelp, lettelse og økonomisk sikkerhet (CARES). Klagen skisserer at Belletieri iverksatte flere tiltak for å skjule og skjule hans villedende operasjon, for eksempel å endre dokumenter og bruke fersk stjålne midler til å avgjøre tidligere forpliktelser.
Belletieri kunne motta en fengselsstraff på opptil 40 år. Han skal etter planen vises i retten 12. september for straffeutmåling.
Belletieri påtar seg ansvarlighet
Belletieris advokater har tidligere uttalte at deres klient mottar behandling for spillavhengighet og aksepterer fullt ansvar for hans oppførsel.
"Belletieri gir ingen unnskyldninger for handlingene sine, men er dessverre en av titalls millioner amerikanere som lider av avhengighet, som var roten til handlingene hans," sa forsvarer, advokat Joshua Karoly.
I 2022 innrømmet Louis 'far, Louie Belletieri, eieren av Louies italienske restaurant, et kjent etablissement i Allentown, skyld for ikke å ha overført 89 000 dollar i omsetningsavgift fra restauranten til staten. Han fikk en to års prøvetid og ble instruert om å betale restitusjon. Louie Belletieri døde i februar 2023 på grunn av Hodgkins lymfom.
